證券代碼:600278證券簡(jiǎn)稱:東方創(chuàng)業(yè)東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司2009年優(yōu)先次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員提高/增加公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任. 重要內(nèi)容提示:本次會(huì)議無否決或修改提案的情況本次會(huì)議無提案提交表決.一、會(huì)議召開和出席情況:東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司2009年優(yōu)先次股東大會(huì)于2009年2月9日下午在本公司26樓會(huì)議室召開,參加本次股東大會(huì)的股東人數(shù)為32人,代表股份211047383股,占公司總股份的65.95%,股東大會(huì)的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定.會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡鴻生先生主持.本次股東大會(huì)以記名投票方式審議了《關(guān)于向東方國(guó)際集團(tuán)上海市對(duì)外貿(mào)易有限公司提供委托借錢的議案》.因本議案系關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市規(guī)則》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)股東--東方國(guó)際有限公司,東方國(guó)際集團(tuán)上海市家用紡織品進(jìn)出口有限公司,東方國(guó)際集團(tuán)上海市針織品進(jìn)出口有限公司回避表決本議案回避表決的股份數(shù)為210,201,609股,有表決權(quán)的股份數(shù)為845774股.同意:843784股,占有表決權(quán)股份的99.7647％反對(duì):1640股,占有表決權(quán)股份的0.1939％棄權(quán):350股,占有表決權(quán)股份的0.0414％二、律師見證情況:公司聘請(qǐng)方達(dá)律師事務(wù)所陳鶴嵐律師出席了本次股東大會(huì),并出具了法律意見書,該意見書認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、;本次股東大會(huì)召集人的資格合法、;本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、.特此公告.東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2009年2月9日