股票代碼：002083股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2009-001　　本公司及董事會全體成員提高/增加公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。　　孚日集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議決定于2009年1月16日召開2009年優先次臨時股東大會，會議有關事項如下：　　一、召開會議基本情況　　1、會議召集人：公司董事會　　2、現場會議召開日期和時間：2009年1月16日下午2點　　網絡投票時間：2009年1月15日-2009年1月16日，其中深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2009年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期間的任意時間。　　3、會議地點：孚日集團股份有限公司多功能廳　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式　　公司將深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內上述系統行使表決權。　　5、股權登記日：2009年1月12日　　6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場或網絡方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以優先次投票結果為準。　　二、會議審議事項　　1、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。　　三、會議出席對象　　1、截止2009年1月12日下午收市后在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。　　2、公司董事、監事及高等管理人員。　　3、公司聘請的律師、保薦機構代表。　　四、參加現場會議登記方法　　1、登記方式：　　法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。　　個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。　　異地股東可采取信函或傳真方式登記。　　2、登記時間：2009年1月13日至1月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。　　3、登記地點：山東省高密市孚日街1號孚日集團股份有限公司證券部　　五、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序　　本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以深圳證券交易所交易系統或互聯網系統參加網絡投票。　　A、采用交易系統的投票程序如下：　　1.深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2009年1月16日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。　　2.投票期間,交易系統將掛牌一只投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下:　　投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格　　362083孚日投票買入對應申報價格　　3.股東投票的具體程序為:　　(1)輸入買入指令；　　(2)輸入證券代碼362083；　　(3)輸入對應申報價格:在“買入價格”項下輸入對應申報價格,情況如下:　　■　　(4)輸入委托股數:在“買入股數”項下,表決意見對應的申報股數如下:　　■　　(5)確認投票委托完成。　　4.計票規則　　(1)在計票時,同一表決權只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式,如果重復投票,則按照現場投票和網絡投票的優先順序擇以優先次投票結果作為表決票進行統計。　　(2)在股東對總議案進行投票表決時,如果股東先對以上議案中的一項或多項投票表決,然后對總議案投票表決,以股東對議案中已投票表決議案的表決意見為準,未投票表決的議案,以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決,然后對議案中的一項或多項議案投票表決,則以對總議案的投票表決意見為準。如果股東對總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。　　5.注意事項　　(1)網絡投票不能撤單；　　(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以優先次申報為準；　　(3)同一表決權既交易系統又互聯網投票,以優先次投票為準；　　(4)如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00以后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統,點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或投票委托的證券公司營業部查詢。　　6.投票舉例　　(1)股權登記日持有“孚日股份”A股的創業者,對公司議案投同意票,其申報如下:　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數　　362083買入1元1股　　(2)如某股東對議案投反對票,申報順序如下:　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數　　362083買入1元2股　　B、采用互聯網投票的身份認證與投票程序　　1、股東獲取身份認證的具體流程　　按照《深圳證券交易所創業者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。